Suiza – ¿Un paraíso para el dinero ruso? | DW Documental

Suiza – ¿Un paraíso para el dinero ruso? | DW Documental

[Música] febrero de 2022 Ucrania es un escenario de terror la guerra ha regresado a suelo europeo y las reacciones son inmediatas menos de 24 horas después ya se imponen sanciones contra Rusia paquete de sanciones contra Rusia nuevas sanciones contra la élite más rica de Rusia el Consejo Federal ha decidido restablecer las sanciones apuntan a los extravagantes yates de los multimillonarios y G rusos un peso pesado de la economía como Rusia nunca antes había sido sancionado así Putin es el agresor Putin ha elegido esta guerra y ahora é y su país sufrirán las consecuencias [Música] debemos endurecer las sanciones contra Rusia para evitar que continúe con este genocidio uno por uno son rastreados los multimillonarios cercanos a Putin sus yates y aviones son confiscados y su dinero congelado para que esto funcione el capital debe estar completamente congelado mínima fisura amenaza con derrumbar todo el bloque quieren ser el país que es utilizado para eludir las sanciones es Suiza esa fisura ese vacío legal está ha siendo lo suficiente para congelar los activos rusos desde el inicio de la guerra las críticas han sido cada vez más fuertes cuando se adoptaron las sanciones se lo tomaron con calma e hicieron lo mínimo para no ser criticados cierto que siempre ha habido ovejas negras o personas deshonestas que falsificaron documentos o emitieron certificados falsos pero son casos aislados realmente en Suiza se ignoran las sanciones o se trata de acusaciones falsas hemos investigado y gracias a una filtración de datos sin precedentes pudimos conocer mejor las maniobras que se esconden tras los miles de millones rusos que se gestionan en Suiza [Música] [Aplausos] [Música] al principio las sanciones significaron confiscaciones yates valorados en millones fueron bloqueados en los puertos pero se puede poner fin a una guerra de este modo para d abogado y gestor de activos de un banco se trata de medidas puramente simbólicas un yate es algo muy llamativo una máquina tan enorme y destructiva para el medio ambiente alimenta la imaginación de la gente Todos piensan genial hemos confiscado un barco pero eso es el comienzo de una pesadilla el barco se encuentra en el puerto con una tripulación de 30 personas y debe ser mantenido por el estado que realizó la confiscación de modo que para poder lograr algo Hay que apuntar directo a activos eso es lo decisivo en la Guerra sin embargo congelar los miles de millones de Rusia es mucho más complejo que confiscar yates el amor que sienten los oligarcas por Suiza es conocido desde hace mucho tiempo dos ejemplos Víctor velberg con un patrimonio estimado en 6600 millones de dólares es uno de los principales accionistas del grupo early con no fue sancionado el segundo esad cofundador de la petrolera gunvor su mansión junto al lago alemán fue confiscada por las autoridades suizas antes de las sanciones Suiza era muy atractiva para los rusos la imagen de Suiza Es que aquí todo es fabuloso excepcional a todos los niveles un país muy hermoso hospitalario sobre todo con aquellos que tienen dinero estabilidad Y neutralidad qué más se puede pedir cuando se derrumbó la Unión soviética Suiza era un excelente lugar para abrir cuentas los oligarcas lo comprendieron rápidamente y comenzaron a utilizar Suiza como plataforma para sus negocios especialmente las transacciones financieras al principio fueron recibidos con alegría las leyes eran diferentes los bancos eran menos escrupulosos ellos confiaban en los suizos y querían copiar a los ricos occidentales por eso querían comprar hermosas mansiones aviones yates y obras de arte Igual que los multimillonarios occidentales la familia timchenko llegó a Ginebra a principios de este siglo toda una Suerte para la ciudad y su cantón genadi es hijo de un militar compró una mansión en cologni un municipio muy exclusivo del cantón de Ginebra y también participa en actividades filantrópicas través colaborando con el festival de música clásica de verv El gran teatro de ginevra y la fundación bmer con el club cet también apoyan el hockey Estas son las actividades principales de la familia tinko en Ginebra pero desde que comenzó la guerra todo eso se acabó genadi Tim shenko ha abandonado Suiza sus cuentas como las de alrededor de otros 100 oligarcas han sido congeladas No todos son cercanos a Putin pero el 24 de febrero día de la invasión rusa su suerte cambió unas 30 personas se reunieron en el kremlin Vladimir Putin básicamente les dijo lo que ya había dicho unas horas antes en la televisión se quedaron sin palabras muy sorprendidos Aunque seguro no gratamente estaban completamente desconcertados algunos incluso conmocionados cuando Vladimir Putin convocó la reunión del día 24 sabía muy bien que todos se verían afectados por las sanciones occidentales hoy en retrospectiva se puede decir que Putin les quiso dar un regalo envenenado con el transcurso de los meses la lista de sanciones se hizo cada vez más larga sobre quién se aplica Y por qué no se decide en Suiza sino en Bruselas en la sede de la comisión europea nos reunimos con el comisario de Justicia el belga didier reinder desde el comienzo de la guerra ha estado controlando activos rusos Con un objetivo Si queremos detener la financiación de la guerra no solo debemos actuar con gran rapidez sino que también tenemos que golpear muy fuerte hay que intentar alcanzar a aquellos que están directamente involucrados en el esfuerzo bélico ruso a los oligarcas y a toda una serie de entidades pero específicamente a la economía y al ejército rusos estas sanciones es decir la congelación de activos de una serie de oligarcas y organizaciones no son las únicas de las que me ocupo también hay otras relacionadas con sectores específicos y con prohibiciones de exportación e importación de productos rusos estas tienen como objetivo golpear el corazón de la economía y de las actividades de la industria militar rusa con esto se pretende ejercer presión para poner fin a la guerra no era de esperar que la neutral Suiza aceptara plenamente las sanciones de Bruselas did render recuerda esos cu días de incertidumbre y negociaciones secretas para evitar que Suiza se convirtiese en El eslabón más débil de Europa es absolutamente normal que un estado independiente no copie Sencillamente las sanciones europeas el mayor riesgo era que aplicación se retrasará significativamente Pero afortunadamente eso no sucedió a pesar de todo Suiza aplicó rápidamente las sanciones el segundo desafío era evitar que una serie de actores como abogados notarios pero también bancos ayudasen a eludir las sanciones tener un texto legal un bonito documento no basta hay que asegurarse de que ese documento realmente tenga efecto [Aplausos] su crítica es diplomática pero no amable ya que desde el inicio de la guerra se han eludido [Música] sanciones febrero de 2022 un gestor de activos suizo es detenido antes de que pueda despegar su Jet privado con 500,000 euros en efectivo para un cliente ruso abril de 2023 un comerciante suizo es arrestado por importar 44 millones de dólares en oro ruso a través de Dubai una práctica prohibida por las sanciones son estos casos aislados junto con dos colegas especializados En investigar el mundo de las finanzas decidimos analizarlo todo comienza con una filtración de datos de detectada en la red oscura en febrero de 2023 piratas informáticos rusos pusieron brevemente en línea miles de correos electrónicos y documentos bancarios altamente confidenciales estos datos no procedían de un banco sino de una empresa que gestiona más de 2000 millones y tiene su sede en el corazón de surich su nombre es fin Port patrocinador oficial del abierto de tenis de [Aplausos] [Música] [Aplausos] [Música] en su clip publicitario la empresa Se presenta como uno de los principales gestores de activos [Música] [Música] y ofrece sus servicios directamente en [Música] ruso Ros y una empresa que trabaja con los principales bancos de Suiza estos datos son particularmente interesantes sin embargo su ingente cantidad es demasiado grande para nosotros para reunirnos con dos colegas expertos en filtraciones de [Música] datos en esta oficina de Munich trabajan Frederick y bastian obm los dos periodistas escribieron un libro ganador del premio pulitzer sobre el escándalo de los papeles de Panamá cuentan con su propio equipo al que Durante los próximos meses se les unirán periodistas de Francia Alemania y Suiza para analizar los [Música] finap nunca antes habíamos oído hablar de finap Y quizá eso sea lo que hace que sea tan interesante para nosotros Porque parece que finap es mucho más pequeña que las empresas más conocidas esto la habría hecho pasar desapercibida a no estar tan controlada como las grandes empresas de Suiza lo que le permitiría realizar negocios con clientes a los que las grandes empresas ya no se acercan porque están bajo demasiada vigilancia esta filtración representa 1,2 tb de datos hay muchos correos electrónicos documentos y datos bancarios entonces Incluso si este grupo de hackers Es realmente malo y agresivo Y eso parece aún así si hay información que el público debería conocer la publicaremos [Música] primer paso relacionar los nombres de las personas que han sido sancionadas con los clientes de finap no hay nada que objetar a este respecto las reglas se siguen estrictamente Ninguno de los oligarcas sancionados es gestionado por la empresa de surich pero descubrimos dinero ruso relacionado directamente con la financiación de la guerra entre los datos encuentran familiares de un hombre Alexander ponomarenko jefe de una empresa Estatal rusa llamada mos vodo canal especializada en el tratamiento de aguas residuales este alto funcionario es amigo íntimo del vicealcalde de Moscú personas cercanas a él han recibido numerosos contratos públicos lucrativos por un valor total de más de 150 millones de euros en 10 años el valor de los contratos es demasiado alto eso podría explicar por qué esta familia es tan rica las cuentas de su hija y de su novia se encuentran entre las más importantes de finap gracias al equipo de investigación de Munich descubrimos que la familia ponomarenko ha creado una estructura ultr sofisticada para regresar su dinero a Europa una fortuna gestionada por finap suena complejo Pero la realidad es que a finales de 2022 había millones en las cuentas suizas de la familia no se impusieron sanciones a la hija ni a la amante de ponom marenco pero el origen del dinero plantea [Música] dudas esto debería hacer sonar una alarma verdad hablamos de millones de dólares y alguien que trabaja para una empresa Estatal hay dinero que sale de Rusia y este tipo dirige una empresa estatal sus familiares se están llenando los bolsillos los responsables o bien No vieron el problema o simplemente decidieron mirar hacia otro lado El problema es que la empresa de Alexander ponomarenko no opera solo en el sector de las aguas residuales mos vodo canal trabaja también en los territorios ucranianos ocupados en la red social V contac descubrimos que ofrece a sus empleados incentivos económicos para luchar en Ucrania según este video difundido por la empresa cientos de hombres de equipamiento fueron enviados al frente finap rechazó todas nuestras solicitudes de entrevista informándonos por escrito de que las últimas publicaciones motivaron nuevas investigaciones contra sus [Música] clientes pero hay otras sorpresas de regreso en Suiza nuestro equipo encontró un correo electrónico enviado apenas una semana después del ataque a Ucrania dos clientes rusos querían guardar 40 lingotes de oro con un valor total de 5,6 millones en una caja de seguridad del banco safr sarasan de surich los directivos de finap sospechan de esta transacción y alertan a las autoridades se podría acusar al cliente de intentar eludir las sanciones escriben pese a ello finap aprueba la transacción y los lingotes son reubicados tras ser consultado el banco safr sarasan explica que estos clientes tienen un permiso de residencia en la Unión Europea y que no se les ha impuesto ninguna sanción finap especifica no podemos denegar esta transacción ya que el oro pertenece a terceros lamentamos no poder comentar públicamente las acusaciones estamos sujetos al secreto profesional y su violación tendría consecuencias penales por lo que no podemos compartir información sobre otras personas actualmente finap tiene menos de ocho clientes con residencia en Rusia a los que no afectan las sanciones es Suiza una buena ayuda para localizar los miles de millones rusos para Scott Miller embajador estadounidense en Berna La respuesta es claramente no como antiguo empleado del banco ubs fue el primero en denunciar la laxa actitud de Suiza puedo imaginar que aún tenemos mucho trabajo por hacer juntos para identificar fideicomisos sociedades y otras entidades creadas en Suiza para ocultar a los verdaderos propietar las acciones siguieron a las palabras abril de 2023 el Gobierno Federal suizo recibe una dura carta firmada por Los embajadores del g7 y de la Unión Europea una auténtica bofetada [Música] diplomática nos preocupa que a las autoridades encargadas de hacer cumplir las sanciones se les impida investigar estructuras financieras ilegales creadas por abogados que actúan como administradores [Música] financieros le pedimos al gobierno suizo que tome medidas tememos que estos vacíos legales dañen la reputación de [Música] Suiza ante las críticas la secretaría de estado Suiza de economía responde anunciando la apertura de 30 Procedimientos Penales por posible evasión de sanciones para su directora la ex embajadora Helen buger artieda las acusaciones no están justificadas no se hizo de la mejor forma tuvimos que leer en el periódico que recibiríamos una carta diplomática nos resulta difícil de comprender nos dan ciertas explicaciones y nos dicen que Suiza debería hacer lo mejor pero se olvidan de personas que disponen de enormes recursos justo estamos investigando un avión privado que podría estar relacionado con una persona sobre la que pesan sanciones inmediatamente se puso en contacto con nosotros un bufete de abogados explicando que ese no es el caso que el avión pertenece a tal empresa y no al Señor o a la señora en cuestión es un trabajo verdaderamente detectivesco en julio de 2023 aumenta la presión cuando un comité del senado de Estados Unidos aborda la cuestión el foco de esta audiencia los presuntos incumplimientos de Suiza la economía rusa está aguantando las sanciones mucho mejor de lo que esperábamos una explicación es que en Suiza se blanquea dinero negro elesio ex inversor en Rusia reconvertido en activista resulta muy revelador los suizos les permiten a los rusos acceder a su dinero para matar a ucranianos y deberíamos hacer algo para detenerlo si los suizos se niegan a hacerlo voluntariamente Tendremos que presionarlos tampoco querían devolver el oro robado por los nazis a los judíos Hasta que el congreso de los Estados Unidos se involucró eso tiene poder y Suiza lo Respeta a veces cuando las personas no se comportan tenemos que incentivarlos para que se comporten creo que por eso estamos todos aquí y que ustedes pueden desempeñar un papel importante sin embargo son justificadas estas acusaciones si echamos un vistazo a los números Suiza ha congelado al menos 7500 millones de francos y 15 mansiones lo que es mucho en comparación con los 9000 millones que ha congelado Estados Unidos y los 24000 millones de la ue una gota en el océano si tenemos en cuenta que la cantidad total de activos rusos depositados en Suiza se estima en 150,00 millones Esta última cifra fue la que desató la polémica y despertó la ira de los estadounidenses Cómo se llegó a este cálculo Y por qué no se congeló más dinero ruso para comprender esto debemos ir aemos [Música] con la asociación de banqueros suizos una organización que agrupa más de 260 bancos del país Aquí se calcularon por primera vez los activos rusos depositados en Suiza en marzo de 2022 la secretaría de estado de economía aún no había recogido ningún dato nosotros realizamos una estimación propia nuestra estimación de estos 150,000 millones se basó en todos los activos transfronterizos de clientes rusos registrados en bancos suizos es decir todos los clientes rusos con al menos un pasaporte ruso Aunque tuviesen más pasaportes de otras nacionalidades independientemente de que residan en Suiza o Rusia la secretaría de estado en cambio emplea un conjunto de datos diferente allí solo se incluyen los ciudadanos rusos con el pasaporte ruso correspondiente y no se incluyen los activos correspondientes en las cuentas en custodia Esto es lo que agregamos a la estimación de esos 150,000 millones en el banco Esa es la gran diferencia como ven es una simple diferencia en el cálculo en cuanto a la congelación de activos según la organización es difícil poder hacer más los bancos cumplen estrictamente las medidas de sanción Y seguirán aplicándolas las sanciones aún no han terminado sino que en gran medida continuarán y en los bancos en consecuencia se han implementado las correspondientes unidades de sanción los banqueros que dieron esta cifra calcularon todos los activos rusos pero hay que recordar que no todos los rusos son delincuentes y que no todos los rusos están en las listas también hay personas honestas que tienen dinero en Suiza y por lo tanto tal vez de aquí surja el malentendido se ha hablado de sumas de unos 100,000 millones 150,000 millones nunca lograremos llegar a esas cifras incluso realizando un excelente trabajo y sí hay muchas personas que se sienten decepcionadas y consideran que no hemos hecho nuestro trabajo y eso realmente me resulta un poco frustrante frustrante pero para algunos es solo la punta del el exdiputado del Consejo Nacional suizo bapti gurn conoce bien los expedientes es abogado y miembro de la comisión de asuntos legales y denuncia la falta de controles No digo que las personas que trabajan en la secretaría de estado de economía sean incompetentes hacen muy bien su trabajo pero la secretaría carece de toda una serie de competencias que no están dentro del ámbito de sus funciones por eso los países vecinos los Estados Unidos han creado grupos de trabajo con personal de agencias similares y especialistas en bancos privados o en el comercio de materias primas entre otros de esta manera con toda la experiencia concentrada se logra revelar estructuras complejas que permiten eludir las sanciones se trata de detener el flujo de dinero hacia Rusia con el que se financia la guerra y creo que en eso podríamos Mostrar un poco más de buena voluntad falta de voluntad o falta de control una cosa es segura para poner fin a la guerra y reconstruir Ucrania Estados Unidos y Europa planean usar los miles de millones de Rusia de modo que la lista de sanciones podría ser aún más larga Suiza se encuentra bajo presión porque desde hace años tiene la reputación de atesorar dinero negro de Rusia Sin embargo a principios de la década del 2000 los bancos suizos anunciaron que pondrían fin al pasado no querían más escándalos Pero a medida que nuestra investigación continúa se descubre algo completamente diferente dos clientes de finap nos llaman la atención el primero es un peso pesado de la política rusa leonid rayann ex ministro de telecomunicaciones y asesor personal del presidente de 2008 a 2010 en esta foto se lo ve de espaldas frente a la canciller Federal alemana durante ese tiempo se convirtió en cliente de finap y más de 30 millones de euros acabaron depositados en sus cuentas de surich en 2006 leonid rayann fue declarado culpable de blanqueo de dinero y enriquecimiento personal por un tribunal de zich estamos hablando de alguien que formó parte de la cleptocracia rusa durante años que era muy cercano a Vladimir Putin y que estuvo involucrado en una serie de escándalos que también fueron reportados en los medios no se le puede pedir a una agencia financiera Alo que nadie sepa pero en este caso no hacía falta Buscar demasiado para comprender que se trata de una persona altamente problemática se percibe una voluntad de tratar a este cliente como a un cliente normal Aunque toda la información indica que no lo es el ministro ruso fue cliente de finap al menos hasta finales de 2021 la empresa niega cualquier falta y dice que Investiga cuidadosamente los antecedentes de sus clientes y el origen de los activos que gestiona el segundo cliente es un multimillonario que en 2019 fue condenado en Rusia por fraude tras haber malversado activos de su compañía de seguros se encuentra en la lista internacional de personas buscadas y a pesar de ello este ruso logró abrir varias cuentas en Suiza bajo dos nombres e identidades diferentes el caso x es particularmente interesante porque está buscado por la justicia rusa y en su contra ya se han iniciado varios procesos por fraude sobre todo en el sector de los seguros también llama la atención que no se trate de cantidades pequeñas sino que a través de finap un total de casi 45 millones fueron transferidos al entorno del señor x Esto hace que surja la pregunta no debería haber advertido a las autoridades suizas presentamos estos casos a un exempleado de trf la agencia francesa contra el blanqueo de capitales nos pide permanecer en anonimato por motivos de seguridad pero su respuesta es muy clara no es ilegal tener dos pasaportes pero dos pasaportes con dos nombres distintos y lo es esto plantea dudas que un profesional cuidadoso dej pasar no se puede considerar como una situación normal y al tratarse de cantidades mayores de unos pocos miles de euros tendrían que haber sido mucho más cuidadosos basándome en los documentos que me han presentado para que examine creo que en cada uno de estos casos los responsables debieron haberse alarmado es decir deberían haber hecho a los clientes preguntas mucho más específicas sobre el origen de los fondos y no conformarse solo con sus explicaciones verbales sino tendrían que haber exigido justificantes un gestor de activos Tendría que haber reaccionado ante los ejemplos que me han [Música] proporcionado Ninguno de los clientes rusos que investigamos quiso hacer comentarios en un correo electrónico finap nos explica Es decisión del cliente Con qué nombre legal abre sus cuentas bancarias y añade no tener conocimiento de casos en los que clientes hayan declarado diferentes nacionalidades a bancos o autoridades además la empresa afirma que la persona en cuestión ya no es su cliente y finap ya no puede abrir cuentas sino que solo asesora sobre gestión patrimonial sin embargo el papel de la empresa fue mucho más allá en marzo de 2022 Poco después de que comenzaran las sanciones finap envió este correo electrónico un cliente ruso con una propuesta para obtener de urgencia un permiso de residencia o un pasaporte con un coste estimado en 7000 Francos suizos para Hungría o de 150000 para la caribeña isla de Granada en otras palabras precios por eludir las sanciones si alguien de nacionalidad rusa tiene residencia en Suiza o posee otra nacionalidad europea las sanciones no aplican es una forma de eludir las sanciones por eso ya no se expiden pasaportes el inicio de la guerra es el caso de chipre pero también Malta suspendió todas las solicitudes de ciudadanos rusos y bielorrusos sin embargo no es suficiente debemos preguntarnos si no resultaría apropiado revisar los pasaportes emitidos en el pasado y examinar otras situaciones hay muchas personas con doble ciudadanía y es posible que también sea necesario tomar medidas en esto a este respecto finap explica no que los clientes estén interesados en trasladar su residencia a otros países finap los remite a empresas especializadas o les proporciona el asesoramiento adecuado nos preguntamos es esta práctica común entre los gestores de activos fuimos en busca de respuestas para ello acudimos a la gran reunión anual del rubro celebrada en el centro de convenciones de interlaken en el cantón de Berna aquí se reúnen 300 administradores de activos y fideicomisos un instrumento financiero muy popular entre las grandes fortunas el programa incluye debate sobre nuevas regulaciones yates y grandes sumas de dinero con expertos de toda Suiza no somos bienvenidos dentro con nuestra cámara Pero uno de los organizadores un administrador fiduciario de Ginebra acepta responder nuestras preguntas Qué sucedió con las familias rusas que aclarar cosas sencillas como permisos de residencia y ciudadanía así como coordinarse con otros rubros como expertos bancarios abogados y administradores de activos para poder comprender Cuáles eran los márgenes que había especialmente al principio la dificultad por supuesto es mantenerse actualizado para poder cumplir unas reglas que están en constante cambio no es fácil averiguar más al respecto pero una mujer accede a hablar abiertamente sobre el trasfondo de su profesión cecil bu no gestiona cuentas bancarias sino mansiones yates jets privados o colecciones de arte y conoce bien los procedimientos Cuando comenzó la guerra había muchas preguntas qué hacemos ahora qué va a suceder de hecho hubo un poco de pánico había que interpretar las nuevas regulaciones que nos imponían conocíamos las listas de sancionados y sabíamos que debíamos tener cuidado pero al principio estábamos en tierra desconocida sin embargo nuestro trabajo siempre es encontrar soluciones porque hoy es la guerra ayer fue el coronavirus anteayer fueron los estadounidenses y no sabemos lo que sucederá mañana Aunque siempre tenemos que intentar encontrar soluciones respetando las reglas y para ello buscamos a personas que nos puedan confirmar que la solución es buena pero eso no siempre es fácil los clientes de cecil wier tenían su residencia en Mónaco y a menudo poseían varios [Música] pasaportes siempre habrá asesores financieros que utilicen su inventiva para adaptarse a la normativa y aún así eludir las sanciones el departamento del tesoro de los Estados Unidos ha comenzado a sancionar a expertos financieros suizos que encuentran soluciones para ocultar dinero en Bruselas también están pensando en dar un paso más allá quien evada o intente evadir las sanciones comete un delito de modo que sus bienes ya no solo podrán ser congelados sino incluso confiscados esto es muy importante la propiedad puede pasar a manos del estado y el dinero fluir hacia Ucrania Tratamos de seguir este camino no solo con respecto a los oligarcas y organizaciones rusas sino que también Tratamos de incluir asesores legales y Fiscales abogados notarios o bancos que participen en estrategias para eludir las sanciones si esto puede demostrarse puede llevar a condenas penales y confiscaciones exigimos a suiza que vaya en la misma dirección y se asegure no solo de contrar si hay personas sancionadas cuyos bienes pueden ser bloqueados sino sobre todo si hay intentos de eludir las sanciones dicho claramente Suiza debería esforzarse más en monitorear las actividades de todos aquellos que puedan estar trabajando para ocultar dinero ruso sin embargo las sanciones contra los oligarcas y quienes los rodean no cuentan con una aprobación unánime un hombre ha decidido luchar contra lo que él llama el absurdo de las sanciones alen Bond es abogado en Ginebra rara vez habla en los medios las sanciones representan cuatro cosas ineficiencia injusticia ilegalidad y estupidez en primer lugar son ineficaces les recuerdo que hay sanciones contra Cuba desde hace 60 años contra Irán desde hace 30 años y contra Corea del Norte desde hace 20 años también contra Venezuela contra Bielorrusia hay sanciones por todos lados Y evidentemente eso no logra el cambio de régimen deseado en segundo lugar estas sanciones son injustas quién se ve afectado la población el 95 por de la cual no tiene nada que ver con el estallido de la guerra en Ucrania o en otros países y finalmente estas sanciones regresan a nosotros en forma de inflación y de suba de los precios de la electricidad que afectan a los hogares de bajos ingresos de modo que son estúpidas porque nos afectan a nosotros mismos este abogado de Ginebra defiende los más ricos de Rusia esos a los que llaman oligarcas Sin embargo a él no le agrada ese término Tengo un problema con el término oligarca porque no está legalmente definido No es que no me agrade el término sino que no entiendo Qué significa legalmente Y si no hay una definición legal uno no puede defenderse eficazmente no puedes presentar ningún argumento porque no sabes de qué te acusan De qué se los acusa en realidad de tener una fortuna de al poder de qué se los acusa y cómo se define eso la única manera de romper con las sanciones es acudir a los tribunales en los Estados Unidos esto es una Misión Imposible pero en Suiza y en Europa este abogado ha comenzado a luchar por uno de sus clientes radicado en el cantón de Ginebra su mansión no es especialmente lujosa pero su cliente tuvo que abandonarla tras ser sancionado esto es una sanción una sanción suiza aquí tenemos a un ciudadano al que se define como Ciudadano ruso El problema es que tiene ciudadanía Suiza Pero eso no fue especificado posee doble ciudadanía la Suiza y la rusa fue educado en Suiza estudió en Suiza paga sus impuestos en Suiza es suizo Ese es el primer punto existe en Suiza una ciudadanía de segunda clase el segundo punto es se le informó de ello oficialmente se le informó sobre la imposición de sanciones por medio de un documento oficial no en absoluto sencillamente se publicó su nombre en internet y cómo se entera de ello a través de su banco que bloqueó sus cuentas y a través de la prensa que deja su reputación gravemente dañada de un día para otro ya no puede pagar sus facturas no puede pagar las cuotas escolares de sus hijos no puede utilizar su tarjeta de crédito ya no tiene ni siquiera un contrato de telefonía es una muerte social contra la que ya no puede hacer nada y el tercer punto que plantea dudas con estas sanciones que está escrita en inglés es el inglés uno de nuestros idiomas oficiales los idiomas nacionales son el francés el alemán el italiano y el Roman no el inglés pero de qué se le acusa a su cliente se lo diré de ser hijo de alguien the son of dice aquí en inglés yo también soy hijo de mi padre Es [Música] ridículo Aunque en el caso del sancionado su padre fue condecorado personalmente por Vladimir Putin dicen que el padre es un criminal un criminal de guerra pero no es así de qué se le acusa al padre de fabricar ductos y venderlos a gas pron y a rosneft eso es como acusar a un fabricante de locomotoras sus locomotoras a los ferrocarriles federales suizos es absurdo él no fue quien decidió invadir Ucrania por lo tanto la sanción contra este suizo es nula y no tiene efecto lo que requiere valor admitir la justicia Suiza tendrá que decidir al respecto pero las posibilidades de éxito son muy escasas tenemos paneles internacionales cada nombre y explican Por qué ponemos ese nombre en la lista de hecho no solo hay personas vinculadas directamente al régimen de Putin pero siempre son personas cuyas empresas padres o fondos de inversión financian al régimen de una forma u otra de modo que en toda la lista puede haber uno o dos casos injustificados es una situación de crisis una situación de emergencia pero en el 99.9 de los casos está claro que no son necesariamente personas que conozcan personalmente a Putin y vayan a tomar un vaso de botcat con él sino propietarios de activos rusos involucrados en la Guerra de Ucrania alén bondan no está a favor de la guerra pero está convencido de que las sanciones destruyen el estado de derecho en Suiza hasta que se aclare la cuestión de si sus clientes pueden ser eliminados de la lista de sanciones este abogado deberá seguir obteniendo el permiso de la secretaría de estado de economía para cada pago que recibe de las cuentas congeladas esto ocupa los recursos de la administración dificultándose aquella fue una situación excepcional pero ahora Lamentablemente estamos en el segundo año de esta terrible Guerra y ahora seguramente tendremos más energía recursos y tiempo para encargarnos de la investigación supuestamente la secretaría de estado cuenta ahora con más personal para aumentar los controles de modo que podría aumentar el número de evasiones descubiertas en Suiza Aunque hasta dónde sabemos por el momento no existe ningún proceso abierto contra la empresa finap

Pese a las sanciones contra Rusia, administradores de activos ocultaron dinero de allegados a Putin. El documental sigue el rastro de banqueros ocultos en la sombra y de altos cargos rusos hasta Suiza.

Jets privados y mansiones, cuentas bancarias y activos financieros: en lo referente a la caza de los oligarcas y los activos rusos congelados, Suiza ha sido criticada por la comunidad internacional. ¿Han eludido los gestores de activos suizos y las instituciones de renombre las sanciones acordadas contra rusos adinerados y con buenas conexiones con el Kremlin?

Cuando el Ejército ruso invadió Ucrania en febrero de 2022, la Unión Europea respondió con sanciones contra Rusia. Esto afectó también a los oligarcas rusos que hacían negocios en Europa. Muchos de ellos atesoraban sus activos en bancos privados suizos. Suiza se mostró de acuerdo con las sanciones, aunque solo de forma vacilante y bajo la presión del exterior.

Sin embargo, parece que ciertos ciudadanos rusos siguen ingeniándoselas para eludir las sanciones. Así lo indican los documentos internos de un gestor de activos de Zúrich que se publicaron apenas temporalmente en la darknet en 2023. ¿Cuál es el monto de los activos rusos que se han mantenido ocultos? ¿Hasta qué punto se tomaron en serio las sanciones las autoridades suizas? ¿Y con qué medios intentan Estados Unidos y Europa obligar a tomar medidas a los bancos suizos?

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