Fraude multimillonario: la desaparición de una estafadora de criptomonedas | DW Documental

Fraude multimillonario: la desaparición de una estafadora de criptomonedas | DW Documental

[Música] [Aplausos] la policía de todo el mundo busca a esta mujer rya ignatova conocida como La cript reina rigna estó a millones de personas en todo el planeta con una supuesta criptomoneda al modelo de negocio robó varios miles de millones de euros y luego desapareció y con ella

También el dinero Cómo se puede montar un imperio tan fraudulento por todo el mundo no fueron unos cuantos millones estamos hablando de una estafa de 15000 millones de dólares estadounidenses para el FBI la germano vulgara ruya ignat ba alias la cript reina Es una de las 10 personas más

Buscadas del mundo la policía Federal estadounidense ofrece una recompensa de 000 por esta mujer de 42 años algunos inversores siguen creyendo en sus promesas hasta el día de hoy la propia empresa ideó este curso sobre token los token nunca existieron su tecnología blockchain nunca existió el curso nunca existió todo fue una farsa

Inventada cuando tienes tanto dinero y estás tratando con gente de la mafia con gente peligrosa de todo el mundo es normal que termines estando en [Música] peligro [Música] bueno Es difícil decir cómo empezó todo porque nada Inicia con un único evento siempre son muchas cosas entre tanto servicios secretos inversores exempleados y organizaciones

Mafiosas intentan averiguar el paradero de ruya ignatova y su dinero se habla del escándalo de inversiones de todos los tiempos Siempre he estado muy interesada en las criptodivisas trabajé en mckinsey ocupándome del sector bancario y de seguros que es muy tradicional y muy grande entonces apareció el bitcoin y

Hablamos de ello me di cuenta muy pronto de que las criptomonedas iban a ser algo grande y entonces pensé en Cómo podría venderlas al mayor número de personas posible ru ignatova vendió su historia en todas partes Así si te perdiste el bitcoin aquí tienes otra oportunidad Y

Si te pierdes esta oportunidad es culpa tuya está en tus manos con esa estratagema convenció a la gente el periodista Philip bobman Lleva más de do años siguiendo el escándalo de co todo el alboroto que rodea a ruya ignatova le parece fascinante el hecho de que gu Coin se

Hiciera tan grande y tuviera este impulso se debió al modelo de negocio lo comercializaron a través de marketing multinivel una forma de venta directa en la que los propios clientes venden el producto en este caso One Coin construye tu propia base de clientes para aumentar tus ventas y tu

Negocio a tu propio ritmo muy pronto disponible en la red one life esto se puede imaginar como una fiesta tupperware pero en un estadio como este ante un Público de 10,000 personas básicamente es como un concierto de rock o una misa religiosa alguien como car walrus se para yí abajo en el escenario

Con un micrófono en la mano y unos lentes de sol puestos y grita no puedo ver nada porque el futuro es demasiado brillante y les cuentan cualquier cosa a la gente sunt fericit V vd pe to prometen libert financiera una vi diferente se trata de

Un plan de vi completo y nunca solo del producto estamos en una nueva era de las criptomonedas hoy tienen la oportunidad de formar parte de este éxito Con una nueva moneda llamada One Coin la estafa de One Coin empezó en Bulgaria tras terminar sus estudios en Alemania igna se trasladó a Sofía la

Capital búlgara donde se dedicó a hacer contactos ran pudo ayudarla una modelo fotográfica islandesa con el apodo de Ice Queen conocí a ruya en 2009 creo que fue en una fiesta organizada por una revista vulgara para mujeres era una fiesta enorme yo estaba allí como invitada de honor con cámaras a mi

Alrededor en aquella época yo era una de las mayores estrellas de [Música] Bulgaria estoy muy contenta de estar aquí Quiero compartir este premio con todas las personas talentosas con las que he trabajado aquí en Bulgaria Muchas gracias ruya me vio en la fiesta le asombró mi apariencia se acercó a mí

Y empezamos a [Música] hablar quería ser mi amiga y ser igual de famosa que yo tenía grandes [Música] planes rya ignatova trabajaba entonces para la consultora se puso en contacto con empresarios yí búlgaros a través de asdis ran quería crear su propia criptomoneda y se autodenominó la cript

Reina también a través de asdis ran conoció a Sebastián greenwood ya fuesen suplementos dietéticos cremas antienvejecimiento criptomonedas este sueco era un maestro de las ventas en grandes [Música] [Aplausos] eventos ella estaba muy enamorada de Sebastian y empezaron a trabajar juntos tuvieron una aventura amorosa luego empezaron a construir toda

La idea de W Coin juntos al igual que ella Sebastián también es muy inteligente es un genio a la hora de vender cosas a la gente [Música] [Aplausos] [Música] [Aplausos] [Música] nadie más tenía control sobre Coin sol y sebti antes de venir aquí alguien me preguntó En qué empresas de marketing en Red

Trabajaste antes en ninguna Y la verdad nunca trabajaré en una no soy una persona a la que se le den bien las ventas Más bien alguien a quien le gustan mucho los números y las finanzas estudié derecho y administración de empresas en Alemania hice un doctorado

En un tema muy exótico Cómo litigar en el extranjero sí era una vida diferente y al final acabé trabajando en mckinsey que es relativamente bien conocida en Alemania muy eficiente muchos números muy racional y No necesariamente del mundo del marketing en red ruya lo hizo muy bien se unió a la

Fiebre del bitcoin y lo hizo aparentando gran seriedad Al fin y al cabo había estudiado en Alemania se doctoró continuó sus estudios en Oxford y trabajó después como consultora la gente confiaba en ella por su currículum y sus antecedentes ruya ignatova creció en schramberg en la selva negra alemana

Tras la caída del muro de Berlín la familia ignatov se trasladó de Bulgaria a Alemania en 1990 ruya ignatova tenía entonces 10 años y su hermano constantin 5 destacó muy pronto por su inteligencia y su deseo de sobresalir como dicen sus excompañeros del colegio ruya tenía un Encanto especial se pintaba los labios

De un rojo intenso aún lo hace hoy en día sigue siendo su marca distintiva Era realmente alguien [Música] especial soy periodista local Así que suelo ocuparme de temas como la basura o las tazas del cementerio Y entonces alguien me llama y me dice sabías que la pareja de estafadores probablemente más

Interesante del mundo creció en schamberg y ahí me enganché en esta historia esta era la ruta que ruya probablemente tomaba para ir a la escuela está allí a unos 500 metr Así que no tenía que ir muy lejos evaluación de ruya ignatova ruya ignatova tomó parte en el curso de

Alemán avanzado de la escuela secundaria deberg impartido por mí se ganó el título de mejor alumna evaluación la verdad no tengo nada más que [Música] Añadir entonces Seré una abogada muy exitosa me casaré con un hombre rico tendré hijos y Pasaré mi jubilación en una ojo en mi propia Isla

Caribeña s así era ruya Claro que uno se hace la pregunta hice algo mal al fomentar un talento como [Risas] este la idea era lograr vender nuestro concepto al mayor número de personas posible tengo un muy buen amigo Sebastian greenwood que lleva tiempo trabajando en marketing multinivel de

Hecho fue el quien sugirió que vendiéramos One coins mediante esta estrategia me convenció de que eso podía ser lo más adecuado Así que dijimos hagamos marketing multinivel pero no vendamos criptomonedas vendamos paquetes educativos Tenían un concepto muy inteligente decían usted nos compra un paquete educativo que cuesta 5000 y a

Cambio de este paquete recibirá 60,000 token de One Coin un elemento virtual que solo existía en esa empresa según ellos un token tenía un valor equivalente a 4 y 60,000 multiplicado por 4 son 240,000 lo que significa multiplicar casi por 50 el valor de mi [Música]

Inversión eso es lo que pasaba en sus eventos de ventas y ahí la codicia humana uno podía pensar en vez de invertir 5000 puedo invertir solo 2000 o incluso 1000 y obtener un valor aumentado de 50 veces más la gente cae en esa trampa y termina [Música] [Música] participando [Música] soy enfermero de

Profesión fui enfermero de cuidados intensivos y trabajé en una unidad de cuidados intensivos durante mucho [Música] tiempo conocí One Coin a través de una familiar que me habló del tema y me reclutó En aquel momento ni siquiera sabía que era una criptodivisa solo pude permitirme comprar gracias al seguro de vida de mi

Difunta esposa helga ella era básicamente nuestra ministra de finanzas si hubiera seguido viva nunca lo habría hecho ella lo habría vetado inmediatamente no importa lo que hubiera dicho aquella familiar mía entonces invertí esperando que funcionara había funcionado con el bitcoin Aunque nadie creía en él Esa era la

Lógica pero luego me di cuenta muy rápido de que el sistema de captación era muy problemático cuando reclutas a alguien recibes una comisión que creo que abarca hasta siete niveles es decir la pariente que me reclutó a mí se llevó una comisión pero también la persona que la reclutó a ella y así

Sucesivamente por supuesto eso atrajo a todos aquellos dispuestos a vender su alma los clientes también podían ganar su propio dinero con One Coin veamos un ejemplo Stefan les vende a Michelle y a Sara un paquete tycoon trader de One Coin por valor de 5000 cada una es decir por un total de

10,000 a cambio Stefan Recibe un 10% es decir 1000 de comisión una semana más tarde Michelle y Sara venden un total de cuatro paquetes tycoon asem larisa bogdan y Paul por ello reciben una comisión de 2000 sin embargo Stefan recibe ahora otros 2000 de comisión sin vender nada

Siempe recibe comisión por todas las ventas de su línea descendente por tanto si Stefan tiene a 1000 personas por debajo que venden paquetes de One Coin por un total de 1 millón de euros a la semana Stefan recibe 100000 eur de comisión cada semana el 40% de la comisión se pagaba

En one coins pero el restante 6% en dinero real en nuestro ejemp eso supone 600 por semana un negocio lucrativo para los pocos que ocupaban la cima de la pirámide todos los demás ganaban poco o nada un clásico esquema piramidal en los primeros meses entró mucho dinero r Tenía una reunión de negocios

Tras otra por todo el mundo al principio solo había unos pocos miles luego cientos de miles y más tarde [Música] [Aplausos] [Música] millones compró muchos autos nuevos luego compró algunas casas las más grandes de Sofía el yate más grande de Bulgaria la villa más grande de soso

Pool y cuando viajábamos lo hacíamos con cinco guardaespaldas y dos autos autos blindados ruya ignatova invirtió el dinero de los inversores principalmente en bienes inmuebles en marzo de 2015 compró un famoso restaurante en el centro de Sofía por 4,2 millones de euros meses después adquirió un segundo edificio justo enfrente del parlamento

Nacional por 5 millones de euros ambos edificios son lugares emblemáticos de la ciudad dos años después en 2017 construyó una Villa en soso pool a orillas del mar Negro por 2,5 millones de euros y compró un hotel justo al lado por 6,2 millones de euros solo en estas propiedades invirtió

Un total de 8,7 millones de euros ruya estaba siempre disponible siempre estaba viendo para qué podía utilizar a las personas sociabilización en noviembre de 2015 ya había amasado 1 millones de euros dinero de inversores estimados su mayor problema era reinvertir este dinero hoy inauguramos oficialmente la nueva oficina de One

Coin no recuerdo exactamente quién se nos unió cuando fundamos esta compañía pero sí recuerdo que comenzamos tres personas y desde entonces nuestro crecimiento ha sido estratosférico qué tal seb estamos en Sofía Bulgaria mi alemán es un poco malo pero lo estoy intentando One Life One Coin me gustaría estar orgullosa dein

Cuando tenga 60 años y decir que fui una de las primeras creamos Coin y me gustaría que fuese algo que siga estando ahí para nuestros hijos y para todos algo con valor que no desaparezca Simplemente en 3 años hizo muy buen trabajo construyendo One

Coin y poco a poco se fue acercando a la lista de las 100 personas más ricas del [Música] mundo gustaría citar a alguien creo que fue Marilyn Monroe quien dijo vivimos en un mundo de hombres pero yo disfruto siendo [Aplausos] [Música] [Aplausos] mujer One Coin valía cada vez más sobre

El papel el precio de la supuesta criptomoneda subía cada día al principio un One Coin valía unos céntimos más tarde 4 y después 42 pero esta tasa de cambio era completamente ficticia los inversores solo podían cambiar pequeñas cantidades como una especie de aperitivo para mantener su interés recuerdo cómo mi pariente me

Llamó en algún momento cuando el precio había vuelto a subir y me dijo Ahora tienes medio millón de euros y seguía esperando que One Coin pudiera funcionar como criptodivisa que los reclutadores no sean buenos no significa que el producto sea [Música] malo abril 201 transfirió el dinero a

Una empresa fantasma de One Coin cerca de munster Ims ruya ignatova y sus ayudantes recaudaron así dinero procedente de toda Europa a finales de 2016 se habían realizado más de 88000 transferencias a cuentas de One Coin solo en Alemania en total se recaudaron más de 320 millones de euros procedentes de

Toda Europa la empresa cercana munster era solo una de las muchas empresas fantasma en todo el mundo y los 320 millones solo una pequeña parte de los ingresos One Coin se extendió por todo el planeta y muchos de sus vendedores se hicieron [Música] millonarios el estilo de vida que suelen

Exhibir los vendedores de marketing multinivel pretende demostrar lo exitosos que son Aunque la mayor de los casos es todo fingido Sin embargo con One coing de repente estaban ganando muchísimo dinero millones probablemente por primera vez en sus [Música] vidas Sí por supuesto que debería estar en la cárcel de por vida por haber

Perjudicado a tanta gente Aunque en realidad habría que compadecer una person que necesita hacer algo así 320 millones procedentes de 88000 operaciones de pago suponen unas 250 transferencias al día se trata de una cifra inimaginablemente alta que haría saltar las alarmas en cualquier banco y en efecto así

Fue la historia sobre qué salió mal es realmente interesante las autoridades en Alemania tanto la policía científica como más tarde los supervisores financieros fueron informadas desde el primer día desgraciadamente esto tuvo consecuencias mucho más tarde creemos que que el error fue no actuar entonces lo que permitió a one Coin crecer

Tanto ruya ignatova y sus vendedores se aprovecharon de sus víctimas en Alemania prácticamente sin oposición durante 2 años no fue hasta abril de 2017 cuando la autoridad Federal de supervisión financiera alemana prohibió la venta de One coins el negocio continuó entonces en otros países cuando se trataba de negocios ruya era

Completamente insensible podía ser fría como el hielo tenía una cara especial para los negocios yo tenía una tienda y cuando tenía que despedir a alguien la llamaba para ver si podía hacerlo por mí y ella simplemente lo hacía sin pestañear sin emoción Así que nos complementamos bastante

Bien si uno tuviera que redactar un manual de lavado de dinero podría fijarse en one Coin que cumplía todos los requisitos tenían empresas buzón en todo el mundo que se facturaba unas a otras por supuestos pagos de licencias y servicios de consultoría un entramado de servicios virtuales imposible de comprender había empresas que

Pertenecían a otras empresas que a su vez pertenecían a personas que residían en Panamá y a las que nadie podía llegar su sistema de lavado de dinero era extremadamente [Música] [Risas] sofisticado [Música] [Música] fui contratado por ruya como oficial de cumplimiento pero nunca hice nada que tuviera que ver con ese asunto estaba

Muy claro que no me quería para eso una reunión con ruya era una experiencia en sí misma de hecho me gustaba su Estilo de gestión si no podías explicarle algo en 3 minutos te decía que no sabías de qué estabas hablando y te echaba era muy rápida y siempre puntual

Y si le dabas más de tres páginas las tiraba hacía las cosas de la misma manera que en m era la quinta esencia del éxito Londres es la capital financiera del mundo esto significa que si quieres parecer serio con una criptodivisa y enseñársela a todo el mundo lo haces desde

Londres por eso se fue a la dirección más exclusiva que se puedan imaginar el número uno de Bridge [Música] aquí es donde estaba la oficina justo ahí junto a ese edificio blanco Ese es el número uno de night Rd estamos a la vuelta de la esquina del Palacio de

Buckingham cuando el viento sopla hacia aquí puede solar los caballos del palacio ruya ignatova también compró un departamento en Londres con el dinero de los inversores la empresa tapadera de One Coin en Alemania Ims transfirió 20 millones de euros de su cuenta en el Commerce Bank a

Londres a través de otra cuenta en el deutsche Bank de frankfort en la capital británica el bufete de abogados joelson compró el departamento en su nombre sin embargo la propietaria oficial del piso no era ruya ignatova sino una empresa de la isla de gy en el Canal de la Mancha

Ruya ignatova aprovechó hábilmente todas las oportunidades para ocultar su propiedad y sus [Música] ingresos Este es el estadio de wembley la casa del fútbol no hay nada más grande solo las grandes estrellas del rock actúan aquí la reina entrega aquí trofeos a equipos deportivos y ruya organizó aquí un acto

En el que participaron unas 20,000 personas lo que supuso el punto álgido de su historia después de eso ya podía decir que había llenado wembley lo que de alguna manera es cierto y por supuesto Sebastian greenwood También estuvo [Música] allí [Música] cuando hay 1000 personas en una sala Todos creen que las otras

999 entienden de que va la cosa así que si tengo alguna duda es que algo pasa conmigo porque todos alrededor parecen ricos y [Música] exitosos en este tipo de evento se libera una energía increíble que lo transforma todo hubo un montón de regalos para los vendedores de

Éxito como ipads o incluso relojes Rolex para los de la categoría [Música] [Aplausos] diamante ese acontecimiento fue el punto álgido no se podía llegar más alto a partir de ahí todo fue cuesta abajo [Música] 2016 fue el año de mayor éxito de One Coin Se abrieron sucursales en todo el

Mundo y en todo el mundo hubo víctimas que creyeron en sus promesas como aquí en uganda India África América Latina estos mercados son increíblemente importantes para nosotros allí vive gente sin cuentas bancarias nuestros Sí eso fue en 2016 como estudiante no tenía dinero así que tuve que vender dos [Música]

Cabras me dieron 700000 chalines ugandeses por eso eso fue lo que costó el paquete inicial en total invertimos 350000 toda la familia eran los ahorros de muchos años mi madre se enfadó mucho cuando se dio cuenta de que el dinero había desaparecido y lo peor es que le habíamos dado muchas

Esperanzas y no pasó nada los países en desarrollo como uganda eran enormemente importantes para wancoin allí había personas sin acceso a internet que esperaban salir de algún modo de la pobreza el sector bancario Allí está mal regulado y la supervisión de las autoridades es insuficiente de este modo One Coin encontró inicialmente

A la mayoría de sus víctimas en China seguida de Brasil y Vietnam y más tarde cobraron importancia a países de África y América Latina constantí ign hermano de ruya también participó en la estafa constantin es el hermano pequeño de ruya nunca Hubiera pensado que él era parte de todo el [Música]

Asunto Cómo puede alguien visitar un orfanato en uganda y tomarse fotos con los niños pequeños y luego pasar el resto del día engañando a padres ugandeses cómo es posible con anda nos reunimos con él incluso tuve la oportunidad de tomarme fotos con [Música] él muchas personas han perdido su dinero a través de

Nosotros los llamados socios de marketing independientes difundimos la historia de One Coin y persuadimos a otras personas para que pusieran su dinero en este proyecto muchas de estas personas lo vendieron todo sus propiedades sus autos algunos incluso pidieron grandes préstamos al banco la mayoría eran personas de mi [Música]

Familia y todo es culpa mía es insoportable por esa razón no puedo volver a mi pueblo llevo casi 8 meses sin ir a casa antes iba todos los fines de semana [Música] cada vez que me ven dicen Ah El ladrón ha vuelto mi reputación está destruida me desprecian las personas a las que

Estafaron en uganda no tienen ninguna posibilidad de que se haga justicia aquí no puedes simplemente denunciar a alguien tienes que darle dinero a la policía para que investigue o detenga a alguien tienes que tener pruebas al final la mayoría de la gente no acude a los tribunales y se

Resigna por Fuentes internas de co que había un grupo de era comprobar En qué país los requisitos reglamentarios eran tan bajos que nadie fuese a investigarlos para entonces abrir allí cuentas y [Música] sucursales hemos tenido unos años muy exitosos hemos creado una criptomoneda completamente nueva tenemos más de 3

Millones de usuarios y más de 12 millones de personas en la comunidad estamos en cinco continentes y en más de 190 países One Coin es una historia de éxito increíble One Coin manejaba dinero de sucursales en todo el mundo las más antiguas estaban en Hong Kong y en Dubai

Donde todo había comenzado ya en 2014 después Se abrieron sedes en Bulgaria Alemania y así como en otros países de Europa y Asia y finalmente también en África y latinoamérica a principios de 2017 esta red abarcaba todo el planeta con sucursales en más de 190 países muchas

De las cuales permanecen en activo hasta el día de hoy miles de personas ganaron mucho dinero y miles perdieron mucho dinero sucedió en ambos sentidos probablemente el dinero ganado y el dinero perdido sea el mismo y así es siempre en los negocios unos pierden y otros [Música]

Ganan era muy glamurosa y le gustaban las joyas más caras y siempre tenía la ropa más cara los bolsos más caros ella era así y en cuanto tenía aún más dinero quería cosas aún más exclusivas que no se podían comprar piezas únicas por ejemplo Así que empezó a coleccionar

Cosas que los demás no podían comprar [Música] cada visita a Londres significaba ir de compras muchas compras podía derrochar fácilmente 100000 libras al día bueno eso no es difícil si compras pieles y diamantes en las mejores boutiques lo cual está bien si es tu dinero y lo has ganado legítimamente

Pero si te lo ha dado un ugandés que ahora se muere de hambre porque ha tenido que vender sus cabras entonces es [Música] diferente Hola gente qué tal Mi nombre es Daniel linhard Bienvenidos a mi canal de YouTube sobre blockchain criptomonedas y estafas estoy seguro al 110 por de que

One Coin no usa cadenas de bloques en cuanto veas que una criptodivisa se vende a través de marketing multinivel Aléjate de ahí siempre son estafas y esquemas piramidales [Música] algunos acreedores querían cambiar sus One coins para recuperar su dinero y ahí empezó todo porque no se lo cambiaban

Quizás a algún cliente en particular para que se viese que sí había qui recuperaba su dinero pero por supuesto no lo hicieron a gran escala yando todo el mundo se dio cuenta ya era demasiado tarde el procedimiento judicial en Alemania tiene lugar en la sala penal y mercantil del tribunal Regional de

Munster los directivos de la contaduría de la empresa en Alemania están siendo juzgados allí por transferencias financieras no autorizadas en total se trata de 320 millones de euros que a través de las cuentas de esta empresa se transfirieron al extranjero a las Islas a las Islas Vírgenes británicas o a

Dubai a finales de 2016 los estadounidenses es decir el FBI también comenzaron a investigarla y en 2017 un grupo de trabajo de la Interpol puso en marcha la llamada operación satélite ahí es cuando ruya comenzó a verse realmente en apuros ruya desapareció entre octubre y noviembre de 2017 y de repente constantí

Quedó al mando constantin ignatov dirigió One Coin hasta marzo de 2019 cuando fue detenido durante un viaje a Estados Unidos decidió testificar para recibir una condena más leve señor ignatov Cuántos años tiene tengo 33 años y quiénes son los miembros más cercanos de su familia mi madre vesca mi padre plamen y mi

Hermana ruya después de su desaparición en 2017 pasé a ser un alto directivo dein Cuándo fue la última vez que vio a ruya dos días antes de su desaparición cuando tienes tanto dinero y estás tratando con gente de la mafia con gente peligrosa de todo el mundo teres estando en

Peligro quizás tomó demasiado dinero de alguien quizás no le devolvió a alguien lo que quería tal vez alguien quería su dinero hay que pensar en qué habría pasado si el FBI la hubiera Atrapado la habrían encarcelado y hecho declarar en Nueva York exponiendo sus contactos en la política

Búlgara de modo que la gente con la que Tena cones tenía interés en que no fuera la cárcel ni testificar ante un tribunal y Cuál es la mejor manera de conseguirlo asegurarse de que no haga declaraciones acabando con su vida la policía de todo el mundo busca a

Esta mujer r ignova conocida como lapina el FBI ger alias la cripto reina Es una de las 10 personas más buscadas del mundo la policía federal estadounidense ofrece una recompensa de 100000 por esta mujer de 42 años Estoy casi seguro de que de seguir viva habría regresado a Bulgaria y allí

Probablemente habría comprobado sus opciones para ver qué podía hacer tenía miles de millones Pero a dónde podía ir así que la pregunta es cuál sería un lugar inteligente pienso en ello todo el tiempo y mi única idea es Dubai Dubai fue desde el principio el

Centro de su red de lavado de dinero W coing tenía una oficina allí Dubai también resulta estupendo por razones de marketing con sus brillantes fachadas y todo ese lujo construido de la nada en ocasiones incluso enviaban allí dinero en efectivo ese era su centro financiero al principio y terminó siéndolo de nuevo

Final también tenía alguien que la protegía en Dubai un miembro de una familia real emiratí la familia alkimi sabemos que obtuvo dinero de ella vendiéndole una licencia bancaria por varias decenas de millones y un pasaporte diplomático es muy posible que ella siga disfrutando de su protección [Música]

Allí probablemente al casimi no fue el único que la ayudó también estaba su supuesto jefe de seguridad el narcotraficante búlgaro Taki Taki tiene una Villa en emirates Hills una comunidad cerrada donde es posible que ella estuviese alojada desde su llegada a Dubai pero Incluso en Dubai de alguna

Manera tuvo que pagar por la protección de la que disfrutaba allí para que la dejaran en paz y no se puede mover tanto dinero sucio sin Volverte dependiente de gente que luego te utiliza conocemos un informe del Ministerio del interior de Kuwait a las autoridades de Dubai que la acusa de

Lavar dinero allí entre otros para organizaciones terroristas financiar organizaciones terroristas probablemente no es algo que quieras hacer cuando en realidad solo querías empezar una pequeña estafa con criptomonedas hasta que de repente te das cuenta de que estás moviendo miles de millones y que te pueden matar si no haces lo que te [Música]

[Aplausos] [Música] [Música] piden en el momento de la desaparición se activaron también las investigaciones en Alemania 4 años más tarde se abrió en mster un proceso contra One Coin en Alemania en el banquillo de los acusados estaban Frank rickets y manon juvent directores generales de Ims la contaduría de Juan

Coin en Alemania y Martin breidenbach abogado que trabajaba para ruya ignatova estaban acusados por llevar a cabo transacciones financieras no autorizadas lavado de dinero y complicidad en fraude lo que tiene de especial el caso para nosotros es que tenemos que juzgar un sistema financiero mundial en un tribunal Regional de

Alemania con la intención de demostrar un fraude cometido no solo en Alemania sino en todo el mundo que recaudó miles de millones de euros y de dólares se supone que con ese dinero compraron Incluso un yacimiento de petróleo de modo que se trata de mucho más que solo las propiedades inmuebles

En Londres y Dubai estamos hablando de miles de millones sabemos que se transfirió dinero a Londres para comprar propiedades y también a Dubai y que en Asia habría habitaciones de hotel llenas de billetes no se trata necesariamente de información fiable pero sí es seguro que el dinero ya no está en Alemania

Se espera que el juicio en munster dure hasta finales de 2023 solo entonces los inversores podrán esperar recuperar al menos parte de su dinero mientras se juzga One Coin en Alemania la estafa continúa en otras partes del mundo Incluso hoy en día W coing sigue funcionando todavía hoy se realizan

Eventos de la red One coing como si fuera una empresa normal funcionando como una empresa normal porque hay gente que sigue ganando dinero con ella sigue siendo una estafa en activo no a la misma escala que antes pero lo suficiente para que algunas personas vivan de ello el escándalo One Coin sigue sin

Resolverse algunos de sus responsables viven en Bulgaria otros en Dubai muchos de sus vendedores y promotores se han hecho multimillonarios mientras que otros han sido juzgados no sabemos exactamente dónde ha ido a parar todo el dinero gran parte está por ahí en alguna parte del planeta se habla de cientos de millones

Que aú estarían en algún lugar de Hong Kong en muchos casos hay Buitres intentando hacerse con los activos que Todavía existen como en Dubai donde algunos delincuentes se pelean por el dinero que allí [Música] Sigue los investigadores también intentan embargar los activos de One Coin para indemnizar a las

Víctimas pero es difícil Localizar a las personas que están detrás por su parte sigue sin haber rastro de ruya [Música] ignatova y

“La criptoreina” es una historia real sobre la codicia y el fraude. Se centra en OneCoin, una criptomoneda inventada por Ruja Ignatova para hacerse inmensamente rica. Ignatova se apropió de miles de millones y de repente desapareció sin dejar rastro.

Con su pseudocriptodivisa OneCoin, Ruja Ignatova estafó a más de tres millones de inversores en todo el mundo y se hizo con varios miles de millones de euros. El documental revela su sistema de fraude y analiza la historia del éxito de la carismática germanobúlgara que engañó a tantas personas. Un thriller financiero sin precedentes de la economía digital, en el que participaron activamente mafiosos búlgaros, jeques árabes, exespías y banqueros de dudosa reputación.

La estafa funcionó como una gran bola de nieve que crecía alimentada por la “criptoreina”. Ruja Ignatova era maestra en la autoescenificación: en los actos multitudinarios siempre aparecía con vestidos brillantes y pintalabios rojo. Prometía a sus seguidores que, con la criptomoneda OneCoin, acabaría con el poder de los bancos y que pronto OneCoin podría cambiarse con elevados tipos de cambio. Pero ese día nunca llegó. Con sus contactos en todo el mundo, se aseguró de que la estafa funcionara durante tres años y sus seguidores siguieron creyendo en OneCoin como miembros de una secta. Algunos lo creen hasta el día de hoy. Porque OneCoin todavía puede encontrarse en ciertos rincones de Internet y quienes lo deseen pueden invertir su dinero… y perderlo.

El reportaje revela los mecanismos de la gigantesca estafa. Cuenta la historia del ascenso meteórico de Ruja Ignatova hasta convertirse en figura carismática para inversores – y la de su caída. El 25 de octubre de 2017 desapareció sin dejar rastro. Es buscada por la Oficina Federal de Investigación Criminal, el FBI y la Interpol. Pero apenas hay rastro, ni de ella ni del dinero.

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