La red Hezbolá – Blanqueo de dinero en Europa (3/3) | DW Documental

La red Hezbolá – Blanqueo de dinero en Europa (3/3) | DW Documental

ya allah ya allah ya allah ya allah allah ya allah ya allah ya allah sirios llevan 100 días manifestándose contra el régimen del presidente bashar al assad la protesta sigue siendo feroz al igual que la [Aplausos] represión según las ong más de 13 personas han muerto desde que comenzó el movimiento el 15 de marzo en Damasco cundía el pánico bashar al assad ya no se atrevía a salir de casa la gente venía de los suburbios sur del país del Norte Así que a hassan nasral se le encomendó la tarea de intervenir somos aliados de Siria hezbolá es Aliado de Siria Irán es Aliado de Siria la decisión Del haciendo lo correcto al principio nasral no se muestra entusiasmado pero el mensaje desde la oficina del líder supremo pone fin a la conversación y emprende el camino tenía esta arma conmigo en Siria éramos las tropas de élite mi hijo uno tambi fue a las fuerzas especiales el ejército sirio yb avanzan Mis respetos Que Dios los haga Mártires primero fueron 3000 luego 5000 y finalmente 6000 soldados hasta ahora no hay nuevos mártires era un hezbolá completamente nuevo se había convertido en un ejército regular con misiles tierra aire y unidades de combate verdaderos [Música] militares el proyecto candra había identificado un subgrupo denominado departamento de asuntos económicos su tarea principal era establecer el tráfico de drogas para generar ingresos debido al conflicto en Siria necesitaban dinero se confiscaron más de 8 toneladas de cocaína por valor de 500 millones de euros el año 2014 fue un año muy exitoso contra gesb culminó cuando a lo largo de tres semanas incautos más de 8 toneladas de cocaína en el puerto de rotterdam esbol ya no oponía resistencia contra Israel sino que masacra a otros musulmanes de repente se involucró en un conflicto muy sectario esta gente es como la mafia como los personajes de los soprano [Música] [Música] a partir de 2010 Francia se convirtió en el refugio preferido de los miembros debol el país ofrecía varias ventajas una gran comunidad libanesa que los hacía pasar más desapercibidos y Libertad de movimiento por toda Europa París fue elegida como cabecera de Puente para el blanqueo de dinero del narcotráfico la agencia antidrogas de Estados Unidos DEA alertó a la policía francesa juntos abrieron un nuevo capítulo en el proyecto Casandra operación recibió el nombre de operación Cedro por el símbolo Nacional del [Música] Líbano la operación Cedro fue una investigación derivada del proyecto candra que se centró en la red [Música] europea nuestra operación en Europa estuvo dirigida por quentin mog y su equipo el jefe de la DEA en París me dijo que había una red de libaneses en Europa muy activa en la recaudación el lavado y la transferencia de dinero del narcotráfico habían sufrido grandes pérdidas económicas y querían establecerse en Francia esto nos preocupó porque empeoraría la situación de [Música] seguridad los investigadores estadounidenses me dieron un número de teléfono y me dijeron que pertenecía al mensajero que recogería el dinero al cabo de 24 horas Se confirmó que el número era de mohammad nuredin [Música] mohamad nuredin tenía sus oficinas comerciales en la bolsa de valores de beirut no se escondía era respetado el número de teléfono fue El Punto de partida de nuestra investigación Sencillamente lo intercept teníamos cientos de horas de grabaciones y transcripciones todo trataba sobre dinero tenía previsto recogerlo en París un millón de euros por [Música] semana la entre eraida se pasaban los maletines sin contar el dinero es decir que confiaban el uno en el otro recibían 450000 eur había códigos un Mercedes 500 significaba 500000 eur un camión un millón [Música] la entrega se realizaba en un aparcamiento subterráneo en un restaurante o incluso en la calle durante nuestra investigación un auto se detuvo junto a nuestro agente en los campos elicios y allí el dinero cambió de manos [Música] también comerciaban con relojes uno de los hombres de nuredin compraba relojes y pagaba en efectivo gastó más de 30 millones de euros en un año eran relojes de lujo Rolex pat phip compró un reloj por 700000 en efectivo posteriormente estos relojes eran transportados al Líbano utilizaban empresas de importación y exportación todo parecía completamente [Música] legal se encargaba de mover grandes cantidades de dinero y supervisar a los mensajeros que transportaban el dinero a veces usaban simples maletas y volaban de París a beirut en Air France transportaban millones de dólares en maletas varios millones por maleta en efectivo sí no siempre pero a veces lo hacían así era uno de esos super facilitadores del narcotráfico que iba de Europa al Líbano lo que pude observar en esos momentos no se parecía a hezbolá estas personas no eran particularmente religiosas era más probable que recorrieran el Triángulo de oro de París y bebieran un buen whisky en el bar Plaza aten a que fueran a la mezquita eso es lo que yo [Música] observé Francia parecía ser el centro de mando de sus actividades en el centro de [Música] Europa mientras la policía francesa [Música] [Música] antiguas repúblicas socialistas habían heredado enormes cantidades de armas de la unión soviética entre los objetivos de la DEA se encontraba una figura clave del narcotráfico un ciudadano libanés con vínculos con Ucrania y [Música] Rusia Los investigadores me llamaron y me preguntaron has oído hablar de alif fayad les dije por supuesto que sí ese sujeto es un pez gordo trafica armas a medio oriente para Irán y hezbolá aliad era un Traficante de armas de renombre mundial que trabajaba con traficantes de armas rusos y ucranianos para abastecer a hezbolá podían proveer de lanzagranadas fusiles kalashnikov y misiles tierra aire tenían acceso a los sistemas de armas más avanzados del mundo [Música] cuando se acusa un hombre como fad primero hay que averiguar En qué país que tenga un tratado de extradición con Estados Unidos se lo puede arrestar elegimos Praga en la República Checa nos infiltramos en la red con nuestros agentes encubiertos se hicieron pasar por miembros de las FARC de Colombia que necesitaban armas para matar estadounidenses por supuesto alif y la gente con la que trabajaba buscaban cocaína Así que se trataba de cocaína a cambio de armas el plan operativo preveía que la detención se realizara en el pasillo al salir de la habitación del hotel la habitación estaba equipada con vigilancia por audio y video en algún momento uno de nuestros informantes dijo queremos misiles antiaéreos para matar a estadounidenses en Colombia Entonces le cortaré la cabeza a uno de ellos y te la daré a ti alif fayad como regalo alif fayad se levantó de un salto y abrazó a la gente [Música] encubierto aliad es uno de los tres extranjeros detenidos por la policía Checa en un hotel de Praga en abril de 2014 Estados Unidos cree que quería venderles armas y drogas a terroristas colombianos el abogado de aliad afirma que trabaja para el servicio secreto [Música] si pudiésemos traer a este hombre a Estados Unidos podría ser nuestro testigo clave para desmantelar el cártel de la droga de [Música] hezbolá solo una cosa podía obstaculizar su extradición la intervención de la inteligencia militar Checa la inteligencia militar todavía estaba bajo la influencia de Rusia y de Putin eso podría suponer un problema importante para la extradición de [Música] fad El arresto de al mayor éxito de la DEA El Traficante de armas conocía todos los secretos de la guerra en Siria estuvo en el corazón de la alianza militar entre hezbolá Irán y Rusia que se formó para salvar a bashar al [Música] assad pero la de había entrado en un campo minado las redes criminales del partido de Dios estaban protegidas por Moscú Cuanto más se prolongaba la guerra más indispensables se volvían los combatientes de hezbolá y más aumentó su necesidad de armas el precio de esta apresurada operación militar se pudo ver en el número de ataúdes que regresaron al Líbano cuando mataron a los primeros combatientes de hezbolá se creó un cementerio para los denominados mártires caídos [Música] eso es mucha gente s [Música] [Música] estás vigilando la carne va [Música] bien oramos después de comer podemos orar antes no no Qué pastas tan maravillosas vengan queridos míos siéntense gracias por su duro trabajo primero tuve tres niñas me sentía muy feliz pero también quería tener uno o dos hijos porque me habría hecho feliz poder enviarlos a la [Música] [Música] jihad cuando mi hijo me envió esta foto de repente sentí que no lo volvería a ver y que lo único que me quedaría sería esta fotografía suya pero dije hijo mío me dijiste que querías morir como mártir pero no tan pronto Ojalá hubieras esperado un poco más Gloria a ti hijo mío eres más valiente que [Música] [Música] yo algunas de las madres que lloraron por sus hijos sin duda estaban realmente convencidas pero también Creo que algunas debieron [Música] dudar hasta dónde puede llegar el adoctrinamiento ideológico la historia nos enseña que puede llegar muy lejos para mí el día del funeral de mi hijo fue una celebración no estaba triste quizás hoy lo estoy un poco pero en aquel momento no lo estaba para nada [Música] debería saber que Irán lucharía hasta con el último de sus integrantes miren lo que ocurrió en Siria todos los miembros debol murieron pero no muchos Iran qué obtienen a cambio poco lo único que les queda es su economía en quiebra y un sistema bancario en quiebra [Música] su Puerto explotó es como la puerta al infierno de Dante pero ese aún no es el final vamos rumbo a más objetivos como este en el futuro [Música] Siria Estaba cambiando profundamente la imagen que muchos libaneses tenían de [Música] hezbolá antes considerados Héroes los soldados Perdieron su aura de combatientes de la resistencia y eran percibidos como un ejército de mercenarios los líderes del partido también cambiaron durante sus operaciones de escuchas telefónicas Los investigadores franceses y estadounidenses solo escucharon conversaciones sobre drogas armas y dinero como en la mafia mohammad nuredin tenía previsto venir a Francia estábamos listos para recibirlo fue arrestado en el aeropuerto lo tomó por sorpresa también arrestamos a miembros de su equipo en hoteles de lujo en París en sus casas en Alemania ital y otros [Música] lugares lo negó todo y dijo que no había organizado transporte de dinero ni había dirigido una red de blanqueamiento reconoció las cosas que no podía negar pero le restó importancia a su papel en ellas descubrimos que los ingresos por cocaína que nuredin estaba coordinando en ese momento eran la principal fuente de financiación de hezbolá para la compra de armas en Europa del este y Rusia con el fin de enviarlas a Siria después de 8 años de trabajo Los investigadores del proyecto Casandra habían logrado su objetivo habían expuesto una organización secreta dentro de hezbolá responsable de coordinar la financiación de la guerra en Siria y todas las operaciones militares secretas del partido recibimos información sobre este grupo clandestino dentro de hezbolá nos decían que lo llamaban departamento de finanzas o departamento bancario Jack Kelly y el equipo del proyecto candra habían descubierto el denominado departamento de asuntos económicos juntamos las piezas del rompecabezas utilizando a todos nuestros expertos del gobierno de Estados [Música] Unidos qué estaba sucediendo cómo estaba todo conectado era como tratar de resolver un [Música] rompecabezas y teníamos que aportar pruebas este departamento financiero tenía varias tareas querían traficar con cocaína blanquear dinero y querían comprar y vender armas este departamento financiero manejaba cientos de empresas sabemos En qué parte del mundo están ubicadas estas empresas algunas incluso están en est est Unidos el departamento controlaba todas las cuentas bancarias secretas en el Líbano y en todo el mundo en Suiza liechtenstein Luxemburgo París [Música] se generaron ingresos por actividades criminales por más de 1000 millones de dólares al año comprobado por documentos del banco canadiense al [Música] libanés eso es financiación del [Música] terrorismo descubrimos que los ingresos por tráfico de cocaína que Ned coordinaba estaban bajo la dirección de Adam tabaya Adam tabaya Era uno de los jefes de este departamento [Música] financiero tabaya era un importante empresario libanés una gr empresa constr estaba relacionado con mohamad Ned fue un financista clave en la reconstrucción de los barrios y la infraestructura debol en el Líbano después de la guerra de [Aplausos] 2006 y su inversor es Abi [Música] se lo podría llamar El Padrino [Música] financiero abdin era el embajador de hezbolá en Irán es obvio que tenía conexiones en los circuitos más altos del gobierno Iran todo lo que pedía impl través su clan es algo así como la familia real [Música] debol el hermano de abdal safal es presidente del Consejo ejecutivo debol hay rumores de que podría convertirse en el sucesor de [Música] nasral cuando alcanzas este nivel ya no eres un miembro cualquiera debol ellos siempre piden el carnet de socio Pero ellos ya no necesitan nada de eso muestran su rostro y las puertas se abren cuando descubres que el nombre abdal safi aldin aparece relacionado con actividades financieras ilegales desde Irak hasta Sudamérica y Europa una y otra vez eso llama la atención en efecto parecía factible que pudiésemos acusar y tal vez hasta arrestar abdalah safi Alin si nos permitían hacerlo había llegado el momento de la verdad para el proyecto candra si los investigadores estadounidenses recibían luz verde para arrestar a abdd podrían despojar de su cabecilla el mando encubierto debol sin embargo al mismo tiempo se estaban recibiendo nuevos impulsos Estados Unidos inició conversaciones nucleares con la República islámica de Irán e Irán era el patrocinador histórico de hezbolá de pronto nuestro trabajo en el marco del proyecto Casandra se convirtió en un problema estuvo reun muy productiva pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer continuará mañana mañana [Música] continúa los iraníes empezaron a quejarse de nosotros durante las negociaciones decían esta gente de la DEA es una molestia deberían controlarlos mejor eso es lo que haces cuando quieres eliminar a alguien hoy después de dos años de negociaciones Estados Unidos junto con nuestros socios internacionales ha conseguido algo que décadas de hostilidades no han logrado un acuerdo integral a largo plazo con Irán que evitará que el país adquiera armas nucleares muestra que la diplomacia estadounidense puede generar cambios significativos que hagan que nuestro país y el mundo sean más seguros Barack Obama decidió firmar un acuerdo de paz con Terán lo que fue bien recibido por la comunidad internacional en cuanto se firmó este acuerdo el presidente iraní emprendió una gira triunfal por Europa con escala en París después de la guerra sucia de la década de 1980 vino a celebrar el regreso de la diplomacia económica hoy el presidente rohani se encuentra en París han pasado 17 años desde la última vez que un presidente iraní visitó Francia [Música] ese mismo día llegó a París el investigador especial Jack Kelly para celebrar el desmantelamiento de la red de blanqueo de dinero de mohammad nured se organizó una ceremonia oficial en la jefatura de la policía francesa la DEA estaba a punto de hacer pública la existencia de la división secreta de asuntos económicos debol un cierre digno del proyecto candra y el máximo representante de las autoridades policiales francesas quería brindar con champán por el éxito de la operación Cedro dentro del proyecto candra por eso había ido pero entonces miré al juez a los fiscales y a los policías y les pregunté qué está pasando aquí dijeron que se había cancelado la conferencia de prensa y se había pospuesto el comunicado de prensa Francia e Irán lado a lado airbus pe b buik y otros han firmado contratos por valor de decenas de miles de millones de dólares hoy se firmaron una treintena de contratos por valor de 15000 millones de euros con snsf total peot y airbus motivos sustanciosos para que la economía francesa aplauda al presidente iraní lo vi por televisión en el bar del Hotel trocadero recibí mensajes y llamadas confirmando que se había cancelado Todo fue un día terrible no lo podía creer [Música] [Música] al mismo tiempo me informaron que habían liberado aliad en la República Checa y que había regresado al Líbano Estados Unidos había pedido la extradición de alif por delitos graves sin embargo fue puesto en libertad y ha regresado al [Música] Líbano alif fayat regresó al Líbano nunca llegó a Estados Unidos el sistema de gobierno estadounidense había fracasado no hubo acuerdo cómo se explica eso mi intuición me dice que él era miembro de hezbolá y el gobierno quería un acuerdo con Irán no tengo ninguna prueba pero esa es mi opinión llevo mucho tiempo haciendo este trabajo creo que el proyecto Casandra alarmó a muchas personas en todo el mundo y entonces fue sacrificado en pro de la política Me alegro de verlo yo me alegro de verlo ha dormido bien [Música] cuando conocí a David asher en 2008 me dijo desde el principio Jack puedo garantizarte que sea quien sea quien esté en la casa blanca nos cerrará el Grifo en algún momento porque si llegamos tan lejos como creo que vamos a llegar será demasiado para algunas personas y eso es exactamente lo que sucedió su profecía se cumplió le dije a Jack Cuanto más lejos llegues más gente lo sabrá y querrán detenernos nos fue arrebatada la victoria cuando ya la teníamos a la vista después se me comunicó a través de un memorando que me habían transferido del proyecto Casandra de la división de operaciones especiales a un trabajo de oficina en el cuartel general entonces decidí ir a mi bar favorito y beber un vino [Música] jol había ganado el proyecto Casandra dirigido por la agencia antidrogas de Estados Unidos fue enterrado y sacrificado en el altar de la Real politic Estados Unidos había preferido la esperanza de paz con irán a desmantelar las estructuras clandestinas debol [Música] el nombre Cassandra proviene de la mitología griega candra advertía a los líderes políticos sobre desastres inminentes pero sus advertencias siempre eran ignoradas de modo que los desastres acababan ocurriendo Casandra siempre tenía razón pero nadie la escuchaba y la gente se mostraba escéptica respecto a ella y si el proyecto candra fue la última oportunidad de ponerle fin a la impunidad de [Música] hezbolá Pero entonces llegó el 4 de agosto de 2020 el día de la explosión en el puerto de beirut un shock para la capital del Líbano [Aplausos] [Música] tras la catástrofe el pueblo se volvió contra sus líderes en particular contra el todopoderoso secretario general de hezbolá hassan nasral los libaneses exigían verdad y [Música] Justicia Qué sucedió realmente cómo pudo almacenarse esa enorme cantidad de nitrato de amonio 2750 toneladas en un edificio del puerto es una sustancia particularmente inestable la misma que en 2001 provocó una explosión en una fábrica de tuluz qué criminal llevó allí el nitrato de amonio quién lo almacenó en el puerto quién lo escondió ese pabellón al igual que el aeropuerto estaba controlado por hezbolá eso lo sabe todo el mundo sabemos que para eludir los controles hezbolá utiliza una entrada portuaria secreta llamada puerta de Fátima queb es más poderoso que el gobierno libanés nadie se atreve a actuar contra ellos igencia se esconde un crimen mayor que nadie quiere [Música] desvelar 215 muertos 6500 heridos el día después de la explosión beirut amaneció [Música] devastada pero beirut también estaba furiosa Quién era el responsable de esta catástrofe la versión oficial es muy sencilla un barco de Georgia llegó a Líbano debía continuar hasta mozambique pero no lo logró de modo que descargaron el nitrato de amonio Y fue almacenado en un depósito Esa es la versión [Música] oficial El nitrato de amonio se utiliza normalmente como fertilizante o como explosivo el cargamento que llegó al Líbano indicaba claramente Incluso en los sacos que se trataba de un producto de alta densidad destinado a ser utilizado como explosivo [Música] [Música] este cargamento permaneció en el puerto durante 7 años todos lo sabían pero lamentablemente nadie hizo nada [Música] durante mis investigaciones descubrí que la empresa sabaro parecía ser la propietaria del nitrato de amonio sabaro es una especie de empresa fantasma de la que no se conoce al verdadero propietario más tarde descubrí que existen muchas conexiones entre sabaro y los empresarios sirios y mudal juuri su hermano y [Música] no conocemos la empresa sabaro nunca antes habíamos oído hablar de ella ni siquiera sabíamos que tenía la misma dirección que Nuestra Empresa sé que no tenemos nada que ver con este asunto no tengo ningún motivo para estar preocupado George huani se reunió varias veces con el presidente sirio y los hermanos juuri tenían varias empresas y fábricas en Siria y Rusia en estos países no es fácil hacer negocios a ese nivel ni en Siria ni en Rusia habrían tenido tanta riqueza sin estar cerca de sus respectivos gobernantes esto significa que lo más probable es que este envío llegar a Siria de una forma u otra en el punto más álgido de la guerra [Música] [Música] según cálculos realizados por el FBI en el puerto de beirut explotaron entre 500 y 700 toneladas de nitrato de amonio [Música] [Aplausos] [Música] Si hubiesen explotado las 2700 toneladas toda la capital habría quedado arrasada entre tanto quién había usado esa enorme cantidad de explosivos quién lo sacó de beirut y del Líbano Quién fue en su opinión en involucrarme en política he sugerido posibles conexiones hasta ahora no me han matado nos acompaña el politólogo lman Slim también había sugerido algo en el Líbano el principal sospechoso es el sujeto que almacenó el nitrato de amonio en el puerto de beir los sospechosos es decir la milicia debol solamente hay que ver para qué se usaba lman señaló aesb como responsable de transportar el nitrato de amonio a Siria armó el rompecabezas hoy todos están de acuerdo con él en enero fue el primero en decirlo cabezas en el que hemos Unido todas las [Música] [Aplausos] piezas ayer se cumplieron seis meses de la explosión en el puerto de beirut y otro drama sacudió al Líbano el reconocido intelectual lman Slim fue asesinado con seis tiros en la cabeza en el sur del Líbano Por qué fue asesinado lman Slim Cuál es el mensajero detrás de este asesinato todos los ojos están puestos en hezbolá que controla la región del Sur del Líbano donde fue asesinado el editor sabe cómo mataron a lokman sí lo mataron de seis tiros parecen haber sido muy profesionales [Música] [Música] he estado aquí varias veces es como si él estuviera de viaje y fuera a regresar en algún momento quiero justi saber quién lo hizo quién lo planeó y Quién dio la orden con la explosión en el puerto y la ejecución de lockman algo se quebró no podemos volver sin más a la vida normal no se puede dar marcha atrás y ceder al juego político Necesitamos saber quiénes son los responsables de ambos eventos conoceremos Algún día la verdad sobre la explosión en el puerto de beirut dos jueces de instrucción libaneses quisieron investigar el caso recibieron amenazas e interrumpieron sus investigaciones a pesar de las protestas populares gesol rechaza cualquier investigación internacional dudo que el pueblo libanés llegue a conocer la verdad completa sobre [Música] esto ni lo intente eso nunca va a suceder incluso dentro de siglos no habrá respuesta para esto [Aplausos] no puede ser al mismo tiempo un ejército que lucha contra Israel una milicia despiadada que ataca a civiles en Siria y un partido político respetable en el Líbano no debe tener la ilusión de ser más fuerte de lo que realmente [Aplausos] es establecido y tema terrorista macron lo expresó bien mientras hezbolá siga participando en el terrorismo Internacional cometiendo asesinatos en el Líbano participando en transacciones financieras ilegales y socavando la estabilidad del sistema financiero libanés mientras hezbolá siga participando en todas estas actividades será una organización criminal y debe ser tratado como tal está la historia condenada a repetirse la divina impunidad de los líderes de hezbolá realmente durará para siempre hace 40 años soñaba con introducir en el Líbano la sharía la ley islámica en lugar de esto creó un estado dentro del Estado el país de hezbolá más poderoso que el estado oficial y envolvió al país en un velo oscuro con sabor a ceniza aquí en el Líbano vivimos en una cultura de la impunidad puedes matar cometer masacres y crímenes puedes hacer lo que quieras y al final no pasa nada Qué sucedió con no en prisión Sudamérica y es posible que haya regresado a Líbano pero no estoy seguroa nunca lo atraparon está en el Líbano y estoy seguro de que también viaja Solo que no nos enteramos de ello alubi alubi Creo que nunca fue arrestado aliad aliad desde luego no está en prisión Adam tabaya no está en prisión sai nunca fue acusado nunca fue arrestado hasta donde yo sé sigue siendo el embajador de ges volante erán [Música]

En 2008, Estados Unidos puso en marcha el “Proyecto Casandra” con el fin de descubrir cómo Hezbolá financia sus actividades militares y terroristas con el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero. El reportaje de 3 partes investiga el proyecto.

Francia es desde 2010, el país preferido por los combatientes de Hezbolá que buscan asilo. Ofrece varias ventajas: la posibilidad de integrarse en una amplia comunidad libanesa y la libertad de circulación en territorio europeo. París fue elegida como cabeza de puente para blanquear el dinero procedente del tráfico de cocaína. La D.E.A., la Agencia Antidroga Estadounidense, alertó a la policía francesa. Juntos abrieron un nuevo capítulo del “Proyecto Casandra”, que recibió el nombre de “Operación Cedro” por el árbol que simboliza el Líbano.

Parte 1: https://youtu.be/eFfEiPXnJSA
Parte 2: https://youtu.be/XWihIYduICs
Parte 3: https://youtu.be/zvAeOj0f6LU

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